4名银子商主要通过倒卖“欢乐豆”“乐币”“扎啤”等虚拟币赚取差价牟利_网络棋牌室

2018-09-29 20:59:00
jingcaiadmin
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  “5·17爆炸案看似偶发事件,实际背后有必然因素,与问题久治不愈关联。”李伟决定“打”开局面。通过查处一些为做保护伞的协警、异地用警提高打击效果等方式,对当地的进行围剿,重点查处领导干部参赌以及游戏室、棋牌室,当地的打赌工作取得了显着成效,涉案金额高达4亿元的网络案件正是在这个背景下侦破的。

  《意见》明确,实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”:(一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的;(二)赌资数额累计达到30万元以上的;(三)参赌人数累计达到120人以上的;(四)建立网站后通过提供给他人组织,违法所得数额在3万元以上的;(五)参与网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的;(六)为网站招募下级代理,由下级代理接受投注的;(七)招揽未成年人参与网络的;(八)其他情节严重的情形。

  一些与赌交织在一起的黑恶势力逐渐渗入到征地、拆迁、工程项目中,霸居一方。在浙江一些地区,一些赌徒形成势力后甚至通过借高利贷、以贿选的方式竞选村干部而后侵吞集体资产。

  龙湾区永中街道下辖龙华村曾是一个远近文明的村,2008年5月17日下午,赌徒胡保强为报复与其有纠纷的赌徒程学成,驾驶装有一只煤气瓶和品的拖拉机,强行冲向程学成等人聚赌的龙湾区永中街道下辖龙华村场所,点燃车上的爆炸装置引发爆炸,造成参赌人员和围观群众19人死亡、45人受伤的重大恶性事件。

  李伟介绍,两个团伙均通过互联网注册了QQ号和相关网络棋牌游戏网站的账号,之后通过发送手机短信、QQ信息甚至派马仔到网吧等场所向玩家发送名片的方式,向玩家推荐游戏网站的网址以及银子商的账户等信息,再通过玩家口口相传,在一些赌徒中具备一定知名度后,再组织、教授游戏玩家到相关游戏网站以“牛牛”、梭哈”、“麻将”等形式进行。

  随着当地打击力度的加大,一些赌徒开始转移外地豪赌。一些富商长期保持联系,平时各忙工作,一旦有赌局就电话相邀,乘着飞机赶往地,结束后再各自返回。

  浙江民间资本活跃,温州、义乌、宁波一带经商成功者很多,与之对应,这些地区也成为近年来浙江禁赌形势最为严峻的地区。用李伟的话讲,在问题上,龙湾区在温州一度处于失控状态,这个本地常住人口不过20万,外来人口却高达42万的辖区,由于产业结构属于劳动密集型,人员中“光膀子”的较多,治安形势本就复杂。“之风一度盛行,不仅一般群众参赌,一些党员干部,特别是村干部甚至带头组织,导致家破人亡,继而引发刑事案件。”

  最高法、最高检、联合出台的《关于办理网络犯罪案件适用法律若干问题的意见》虽然明确利用互联网、移动通讯终端等传输视频、数据,组织活动属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为,但并未对网络游戏等网络活动中存在的变相做更多解释。

  4名银子商主要通过倒卖“欢乐豆”、“乐币”、“扎啤”等虚拟币赚取差价牟利。当警方冲进位于福建南平的这两个团伙租住的房屋时,几名马仔正忙着通过网上银行进行倒卖交易。一百多平方米的出租屋,马仔吃住一起,客厅摆着四台编号1、2、3、4的电脑以及电线小时不间断操作。马仔月工资3000元,年底还有数千元至1万元不等的年终奖,大多是银子商从温州召集而来。

  除了网络化趋势,警方还发现一些地下钱庄涉嫌在赌场放高利贷。今年6月,龙湾区公安分局经过20多天的精心侦查在该市天河水库后山一处废弃的民房内,一举捣毁了一个涉赌人员多达65人的窝点。经查,这个赌场由某村村长翁碎校、村委员翁士字联合其他十多人开设,36岁的翁学等通过向亲戚朋友筹集资金组建了一个地下钱庄,在这个赌场放贷。

  时值奥运圣火当日在温州传递,此案造成了恶劣的社会影响,为此包括时任龙湾区公安分局局长施德扩在内的十多名领导干部受到撤职、行政记过等处分。爆炸案发生后3个月,李伟临危受命从平阳县调至龙湾区,他分析后认为,当地首要的就是解决之风盛行的问题。龙湾当时已经存在以赌养恶,以恶护赌的现象,这与一些协警给参赌人员提供信息非法牟利造成打击力度不够也有关联。

  记者根据警方提供的一份账单统计,今年5月9日至6月15日,翁学等共在赌场发放高利贷56笔,金额多在10万至20万元。而利息高得令人咋舌,少则七八分利息,多的高达一毛五分,5月9日,赌徒翁士俭向翁学等借了10万元,借期一个月,双方约定利息一毛五分,也就是说,至6月8日归还时,翁士俭要付出1。5万元的利息。

  由于这类网络棋牌虽然普遍存在,但在浙江乃至全国范围内都缺乏可以借鉴的打击案例,专案组制定了详细的办案规划和严密的侦查方案,最终摸清了以“眼镜网络”、“阿意银子商”两个银子商为架构的网络团伙成员结构、犯罪形式以及犯罪证据等。

  虽然此次涉案的网络棋牌网站是合法注册登记的游戏网站,但龙湾警方却认为这些网站有开设赌场的嫌疑。李伟说,银子商为何能不受限制兑换、倒卖游戏币,与网络棋牌室有怎样的幕后关联,警方目前正在进一步追查。“一些游戏网站还会打出这些银子商的广告,不能不让人怀疑二者的关系。”

  “其中一些就是来自我们龙湾区。”李伟透露,温州富翁们豪赌,美国、澳门乃至公海赌船都有他们的足迹,一场输赢几百万元对很多工薪阶层而言不可思议,但对这些富翁而言却不算什么。

  温州,似已成禁赌重镇。随着网络棋牌游戏的盛行,一些赌徒开始将目光转向网络,而通过这类网络游戏进行已呈扩展之势。在这些网络棋牌室,玩家必须要用现金向中间商购买游戏币方可参与游戏,所谓的中间商在网络上有一个特定的称呼“银子商”。

  龙湾区公安分局局长李伟介绍,今年2月该局侦查员在日常工作中发现,该局辖区内有人涉嫌利用网络棋牌的方式进行网络,且该网络团伙以公司化的形式运作,涉案人员众多,金额巨大,鉴于网络棋牌是温州近年来的新兴模式,该局在浙江省公安厅与温州市公安局的指导下成立了以网警大队为主的特大网络专案组。

  这种新兴的方式尤其“银子商”在民营经济较为发达的温州一度较为盛行,参赌人数集聚上升,涉赌金额越来越大,成为当地禁赌工作的一大挑战。温州市公安局龙湾区分局最近抓获了两个特大网络棋牌团伙,涉及非法交易金额高达4亿多元。

  温州市同人花园是一座当地颇有名气的高档小区,几名银子商在这个小区都有价值过千万的私宅,座驾上百万元的奔驰车。

  “阿意银子商”是以温州人章某为首的网络团伙,今年30多岁的章某自2009年开始招募了16个马仔,在福建省南平市浦城县一居民小区内租住了一套住房做起了银子商生意。而他的老熟人董某某兄弟俩则与一名倪姓男子招募了11名马仔组建了另一个网络团伙“眼镜网络”,这个团伙的安置地点就在“阿意银子商”的楼上。

  “被上海警方捣毁的这个团伙,根据我们的线索掌握已经转移至内地某市,而且通过银行转账支付赌资的方式日趋流行。”

  在银子商牟取暴利发家的背后,不少赌徒则倾家荡产甚至丢了一手创办的企业。30多岁的应姓女子告诉记者,她基本上每天都在网罗棋牌室。应某是一个多年的专业赌徒,以往总在朋友家聚众,因而被行政拘留多次,后来从赌友口中得知“欧乐棋牌”、“456棋牌”等网络棋牌室与“眼镜网络银子商”。应某觉得在网络上比较隐蔽,较为安全,这些网络棋牌游戏网站内设多个房间,赌注各不相同,高的达到数亿游戏币。她向记者回忆,从今年3月至6月短短3个月时间,她就在网络棋牌室输了1300多万元,赢了不到200万元,总计输去1100多万元。“虚拟货币都是以亿计算,赌起来很快很刺激,一局几分钟就是几十万元现金来去,根本察觉不到。”

  2010年9月,最高法、最高检、联合出台《关于办理网络犯罪案件适用法律若干问题的意见》,规定了利用互联网、移动通讯终端组织网络活动,构成开设赌场罪的定罪量刑标准。《意见》规定,利用互联网、移动通讯终端等传输视频、数据,组织活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为:(一)建立网站并接受投注的;(二)建立网站并提供给他人组织的;(三)为网站担任代理并接受投注的;(四)参与网站利润分成的。

  李伟不无担忧,一些与赌交织在一起的黑恶势力逐渐渗入到当地的征地、拆迁、工程项目中,霸居一方制造事端。而在浙江一些地区,一些赌徒形成势力后甚至通过借高利贷、以贿选的方式竞选村干部而后侵吞集体资产。

  今年6月,上海市宝山公安分局经过缜密侦查,一举捣毁了一个流窜于闸北、普陀、宝山高级酒店的“团赌”窝点,抓获涉赌人员63人。经初步查证,该赌场赌资近亿元,刷新了上海同类案件的金额纪录,也是上海市首例用银行转账方式支付赌资的案件。

  令民警们吃惊的是,现场搜出了多达四麻袋的账本,经过统计,这两个犯罪团伙组织的参赌人员高达800多人,非法交易金额4亿多元。李伟介绍,1亿虚拟货币买进7500元,卖出7600元,银子商赚取100元,“阿意银子商”与“眼镜网络”的银子商启动资金都不过区区十几万元,但短短两年时间,“阿意银子商”牟利高达1600万元左右,“眼镜网络”则牟利500多万元。

  这伙赌徒由温州富商组成,驾驶陆虎、保时捷卡宴、奔驰、宝马等名车甚至坐着飞机到上海,一掷千金包下四星级宾馆的两层楼豪赌。输赢以十万、百万元计,最惨的一名富商仅一场便输了1700万元。

  李伟呼吁,应尽快完善相关网络的法律法规,加强网络监管,规范运营商的营利模式,及时发现和封堵网站。

  按照这些网站的规定,玩家每天只能购买最高500元现金的游戏币,但对于应某这样的赌徒而言显然不够。应某介绍,她通过银行转账向眼镜网络银子商购买虚拟币,没有上额限制,赢了后再通过网络卖给银子商,现金同样是通过银行转帐打入她的账号。

  李伟介绍,地下钱庄介入赌场遗患无穷,一方面助长,另一方面,追债会导致相关的刑事案件发生,而一旦债务收不回来还将引发连锁反应,让向钱庄注资的村民血本无归。

  游戏币原本只是游戏公司的盈利模式,且按照规定应杜绝虚拟货币与现金互兑,然而有了这种可以倒卖虚拟货币赚取差价的“银子商”,就衍生出了一条可以脱离游戏网站进行游戏币与现金私下互兑的渠道,为网络提供了便利,一些专业赌徒倾家荡产,甚至引发社会治安事件。

  2009年6月26日,文化部、商务部曾联合下发《关于网络游戏虚拟货币交易管理工作》的通知,明确指出将禁止以下行为:采取抽签、押宝、随机抽取等方式,分配网游道具或虚拟货币。《通知》表示,将对利用网游虚拟货币进行或的行为移送公安机关依法处理,并要求各地配合公安机关从严整治带有色彩的网游,严厉打击利用网游虚拟货币从事的违反犯罪行为。

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